烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议公告

原标题：烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议公告

证券简称：*ST园城证券代码：600766编号：2021-069

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于会议召开前三日以口头结合通讯方式发出，2021年10月15日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；

公司目前主营业务为钢材和煤炭等商品贸易，为寻找新的利润增长点，提升盈利能力，公司于2021年6月30日召开了第十二届董事会第三十次会议，第十二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

公司拟支付现金及发行股份方式购买丁红晖、雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞持有的浙江元集新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“元集新材”）共计100%的股权，并向控股股东、实际控制人徐诚东先生非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司持有标的公司100%股权。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方就本次重大资产重组涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但公司与交易对方就本次重组的估值等核心条款无法达成一致，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到较大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，公司与重组相关方决定终止本次重大资产重组事项。

公司承诺:自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年10月15日

证券简称：*ST园城证券代码：600766编号：2021-070

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席孟小花主持。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；

公司目前主营业务为钢材和煤炭等商品贸易，为寻找新的利润增长点，改善盈利水平，公司于2021年6月30日召开了第十二届董事会第三十次会议，第十二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

公司拟支付现金及发行股份方式购买丁红晖、雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞持有的浙江元集新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“元集新材”）共计100%的股权，并向控股股东、实际控制人徐诚东先生非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司持有标的公司100%股权。

经公司与交易对方就本次重组的估值等核心条款无法达成一致，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到较大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司承诺:自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司关于终止本次重大资产重组的决定。

本议项表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2021年10月15日

证券简称：*ST园城证券代码：600766编号：2021-072

烟台园城黄金股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的

公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年10月20日（星期三）上午9:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。为便于广大投资者全面了解公司终止本次重大资产重组事项的情况，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》的有关规定，公司决定召开终止重大资产重组事项的投资者说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。现将相关情况公告如下：

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年10月20日（星期三）上午9:00-10:00。

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台。(http://sns.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长兼总经理徐成义先生、董事会秘书牟赛英女士，财务总监郭常珍女士、交易对方代表将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者可以在2021年10月20（星期三）9:00-10:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。

公司欢迎投资者在本次说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系部门及咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0535-6636299

邮箱：yuanyuan82827@126.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后披露说明会的主要内容，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》，有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年10月15日

证券简称：*ST园城证券代码：600766编号：2021-071

烟台园城黄金股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止以发行股份及支付现金方式购买丁红晖等合计持有的浙江元集新材料有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的事项。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。现将相关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司于2021年6月30日召开了第十二届董事会第三十次会议，第十二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。公司拟支付现金及发行股份方式购买丁红晖、雷剑平、章海涛、黄颖、唐红燕、范红霞持有的浙江元集新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“元集新材”）共计100%的股权，并向控股股东、实际控制人徐诚东先生非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司持有标的公司100%股权，具体内容详见公司于2021年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2021年6月18日停牌，详见公司2021年6月18日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-030）。停牌期间，公司根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，于2021年7月10日披露了《烟台园城黄金股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-031）。

2021年6月30日公司召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于2021年7月2日复牌，具体内容详见公司2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2021年7月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对烟台园城黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0737号）（以下简称：“问询函”）。收到《问询函》后，公司积极组织中介机构及其他相关人员开展了对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实工作，公司分别于2021年7月27日、2021年8月3日、2021年8月10日、2021年8月24日、2021年8月31日、2021年9月7日、2021年9月14日、2021年9月23日、2021年9月30日，通过指定信息披露媒体披露了延期回复《问询函》的公告，（公告编号：2021-041号、2021-043号、2021-044号、2021-047号、2021-051号、2021-053号、2021-059号、2021-061号、2021-066号）。

2021年10月15日公司召开了第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次交易事项，独立董事对公司终止本次交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司自本次重组筹划起至公告终止期间，严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方就本次重大资产重组涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但公司与交易对方就本次重组的估值等核心条款无法达成一致，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到较大影响，后续不确定性增加。基于上述原因，经审慎研究分析，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，为切实维护公司及全体股东利益，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组的审议情况

1、董事会审议情况

2021年10月15日，公司召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对于终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。独立董事事前审核后认为，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交公司十三届董事会第二次会议审议。

公司独立董事认为公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，同意公司终止本次重大资产重组。

3、监事会审议情况

2021年10月15日，公司召开了第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司正在对本次重组进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次重大资产重组预案首次披露之日（2021年7月2日）起至公司董事会审议终止本次重组事项之决议公告日（2021年10月15日）止。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

本次重组事项尚未通过公司股东大会审议，本次重组方案未正式生效，本次交易的终止对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、承诺事项

公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、其他事项

公司董事会对本次终止筹划资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2021年10月15日