山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

原标题：山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2021-055

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2021年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2021年8月26日收市后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2021年8月26日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订的议案》

为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》

公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届满止。（郑灿武先生简历附后）

黄卫民先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

附件：《公司财务负责人简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

山东黄金矿业股份有限公司

财务负责人简历

郑灿武，男，汉族，中共党员，1975年2月生，硕士研究生。曾任万隆亚洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。

2021年8月26日

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2021-056

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年8月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

公司2021年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2021年8月26日收市后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2021年8月26日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2021年8月26日

公司代码：600547公司简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），上述利润分配方案经公司于2021年6月10日召开的2020年度股东大会审议通过，A股现金分红已于2021年7月27日实施完毕，H股现金分红已于2021年8月10日实施完毕。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

2021年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查。

截至本报告出具日，公司山东省内所属矿山复工复产情况如下：

山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司、山东黄金矿业（沂南）有限公司已恢复正常生产；

山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿、山东黄金矿业（玲珑）有限公司（以下简称“玲珑金矿”）的东风矿区已恢复生产,正在措施争取尽快达产，截至本报告出具日，上述四大主力矿山的日合计生产能力已达到2020年度日均合计生产能力的60%，生产经营形势正在逐步好转；

山东黄金归来庄矿业有限公司复工复产验收工作近期已取得阶段性成果，目前正在根据验收反馈情况进行相应整改，争取尽快通过验收；玲珑金矿的灵山矿区已经通过当地主管部门组织的复工复产验收，正等待复产审批；

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司仍在积极向相关主管部门申请复工复产事宜。

公司通过成立重点工作专班、定期调度等方式，对企业资源整合、扩能增产、降本增效等各项工作聚力攻坚，收效明显。截至本报告出具日，公司实现2021年8月份的当月盈亏平衡，企业各项生产经营指标正在逐步向好发展。公司将继续采取专人负责、专人盯靠的方式，创造一切条件，助力尚未复工的企业尽快复工复产；对已经复工的企业进行生产组织提升，加快重点工程建设力度，优化矿山采掘工程布置；强化地质探矿，大力推进黄金资源整合工作；通过多种措施促进产能提升，争取降低上述安全检查对全年生产经营的影响。